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男子注册了贝壳公司虚假交易套利
时间:2019-05-19 04:50:26 来源:怀仁门户网 作者:匿名

通过虚构的多运输贸易业务,在国内外注册了一批“空壳”公司,利用外汇利率差异套利来赚取差价。最近,青浦警方破获了一起走私案,并将犯罪嫌疑人陈某抓获。 今年6月,青浦警方根据线索在该地区成立了一家注册资金2000万元的贸易公司。经过调查,在去年8月的短短几天内,该公司与该银行共处理了7笔购买和支付交易,金额达2.12亿美元。该公司购买和支付外汇的一系列转口贸易是虚假的。 青浦公安局调查员周璞说,它用于转口贸易,无论是上下游的贸易合同,商业发票,还是航运公司签发的提单。我们都证实这是假的。 。这种行为实际上构成了虚假的转口贸易并欺骗了银行的外汇。 这家公司在做什么?事实证明,去年811汇率改革后,境内人民币迅速下调,离岸人民币仍处于较高水平。 因此,金属公司通过虚构的转口贸易申请外汇,并以美元的形式支付给在香港注册的科技公司。由于人民币可以无限期购买,香港公司可以兑换人民币。在非洲注册的控股公司;非洲公司将人民币转让给该国的一家贸易公司,然后转让给原来的金属公司。 事实上,这四家国内外公司都是由犯罪嫌疑人陈某控制的。这么大的一笔是赚取国内和国外利率差。 青浦公安局调查员周普表示,该项目以高额利息的形式借入了2亿元人民币。在短短的6天内,通过这种方式,共转移了7圈。交易金额为2.12亿美元。 国家对人民币购买外汇有严格的规定。如果非法购买外汇转移到国外,无论资金最终是否返回境内,都已构成逃避外汇的罪行。陈目前正被刑事拘留,案件仍在进一步调查中。

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